近日，昆都仑区公安分局刑侦大队反诈中心与无锡警方联合行动，成功捣毁一个涉案资金流水高达1.8亿元的跨省特大洗钱团伙。此案共抓获违法犯罪嫌疑人30人，其中刑事拘留15人，惩戒5人，签订承诺书10人。
8月24日，昆都仑区公安分局刑侦大队反诈中心接到公安部断卡行动线索，线索显示张某某从外地前往我市，并在我市多家银行办理了多张银行卡。根据这一线索，反诈中心立即展开工作，并在调查中发现张某某涉及团伙犯罪。
8月30日，正当调查进一步深入时，反诈中心接到无锡市公安局梁溪分局刑侦大队协查称，其辖区发生重大电诈案件，涉案嫌疑人李某某正在包头市昆都仑区区域内活动，要求反诈中心予以协助侦办。
接到协查后，反诈中心民警立即对涉案嫌疑人李某某进行调查。在调查过程中，民警发现李某某、张某某曾经频繁出没在涉诈重点地区福建龙岩，且在不同时间段多批、多次、多人往返于龙岩和包头两地之间。经与梁溪分局刑侦大队进一步调查后，一个以田某某为首的涉及30余人的特大“跑分”团伙浮出水面。
经过两地警方协同侦查，发现该团伙成员众多，层级明确，组织结构完整。其中，有4个小组负责收拢外来人员在包头大肆开办银行卡，再由专门人员组织开卡人分4批次赴福建龙岩，为境外电信网络诈骗、赌博提供银行卡，以进行洗钱。
由于案情重大、涉案人员众多且分散多地，反诈中心逐级向上级领导汇报。李志宇副区长、沈洋副局长高度重视，责成反诈中心与梁溪分局刑侦大队成立联合专案组，对以田某某为首的“跑分”团伙进行集中收网。随即，昆区分局反诈中心与梁溪公安分局协同作战，对逐条线索、逐个人员追踪到底、挖根溯源。
为尽快打掉这一“跑分”团伙，杨庆春大队长、李志刚副大队长多次研判案情，组织协调两地警方分赴异地进行长时间蹲守调查。9月6日时机成熟，两地警方分别在包头、呼和浩特市、福建龙岩市等多地同时展开抓捕行动。经过5天5夜地连续奋战，共抓获违法犯罪人员30人，其中刑事拘留15人，惩戒5人，签订承诺书10人。同时现场缴获涉案银行卡余张。至此，涉案资金流水高达1.8亿元的跨省特大洗钱团伙彻底覆灭。
两地联动，快查快打，高效收网！本次行动体现了昆都仑区公安分局刑侦大队反诈中心敢打胜仗、能打胜仗的决心与魄力！刑侦大队反诈中心将继续牢固树立“以人民为中心”的发展思想，紧盯群众反映强烈的突出问题，严厉打击各类违法犯罪活动，全力创造平安和谐的社会治安环境。
来源：昆都仑区公安